会议召开 - 董事会每年至少召开2次会议[4] - 七种情形下应召开临时会议[4] - 董事长10内召集会议[5] - 定期和临时会议通知分别提前10日和3日发出[5] - 定期会议变更通知需提前3日发出[6] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[9] - 一名董事一次接受委托不超2名董事[11] 会议表决 - 一人一票，表决意向分三种，未选或多选需重选[15] - 通讯表决规定时限内未表达意见视为弃权[15] - 一般提案超全体董事半数赞成通过，担保事项另有要求[16] - 董事回避时，无关联董事过半数出席且决议通过规则[17] 责任与记录 - 决议违规致损，参与董事赔偿，异议董事可免责[17] - 会议记录完整准确记录情况[19] - 相关人员签字确认，有不同意见可书面说明[20] 档案与披露 - 会议档案保存不少于10年[20] - 全面、及时、准确披露会议事项或决议[22] 规则生效 - 本规则股东会通过生效，解释权归董事会[24]