会议情况 - 公司第五届董事会第十九次（临时）会议于2025年10月22日召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案审议 - 审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》[3] - 审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》[3] 章程修订 - 2025年9月审批通过修订《公司章程》并取消监事会、设置职工代表董事[3] - 拟同步修订部分治理制度，三项尚需提交股东会审议[4]