独立董事占比与任职资格 - 公司董事会成员中独立董事应占比1/3以上[6] - 公司设三名独立董事，至少包括一名会计专业人士[7] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[11] 独立董事提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[14] - 连续任职6年后36个月内不得被提名[14] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[15] 专门委员会要求 - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[8] 会计专业独立董事条件 - 有经济管理高级职称需5年以上会计岗位全职经验[8] 独立董事履职与解除 - 连续两次未出席会议董事会应提议解职[16] - 辞职或解职不符规定需60日内补选[16][17] 独立董事职权行使 - 行使特定职权需全体过半数同意[20] - 特定事项过半数同意后提交董事会[20] 独立董事会议 - 专门会议由过半数推举一人召集主持[21] 独立董事工作时间与记录 - 每年现场工作不少于15日[21] - 工作记录及公司资料保存10年[24] 独立董事报告与信息披露 - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[25] - 履职应披露信息公司需及时披露[25] - 投反对或弃权票应披露异议意见[26] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或有重大影响股东[36] - 中小股东指持股未达5%且不担任董高股东[36] 会议资料提供 - 董事会应按时为独立董事提供资料[28] - 专门委员会会前3日提供资料[28] - 两名以上独立董事可联名要求延期[29] 独立董事津贴 - 津贴标准由董事会制订预案，股东会审议通过并年报披露[31] 独立董事费用与责任 - 履职合理费用由公司承担[33] - 擅自离职需赔偿损失[33] - 董事会决议违法违规应担责[33] - 受处罚取消和收回当年奖励薪酬或津贴并披露[33]