公司制度与治理 - 公司于2025年10月22日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过修订《公司章程》等议案[1] - 公司决定不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[1] - 公司制定《董事、高级管理人员离职管理制度》等制度并修订其他公司治理制度[1] - 《公司章程》中“股东大会”修订为“股东会”[2] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为4420万股[4] - 公司已发行股份数为23653.1371万股[4] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[4] 股东与股东会 - 股东有权请求法院撤销违法违规的股东会、董事会决议[6] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关主体诉讼[7] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需书面报告[8] 董事会与董事 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[22] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[22] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[24] 专门委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[27] - 提名委员会和薪酬与考核委员会成员均为3名，独立董事2名，并由独立董事担任召集人[28] - 战略委员会成员5名[28] 财务与报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月内向相关机构报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[30] - 公司从税后利润提取法定公积金后，经股东会决议可提取任意公积金[30] - 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润按股东持股比例分配[30] 公司变更与清算 - 2015年2月12日公司办理工商变更登记，类型变为“股份有限公司（上市）”[3] - 公司合并应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[32] - 公司因特定原因解散，应在15日内成立清算组[34] 其他 - 《关于修订<公司章程>的议案》需提交公司2025年第一次临时股东会审议[35] - 公司董事会提请股东会授权公司管理层办理《公司章程》备案等手续[36] - 原《股东大会议事规则》等多个制度名称调整[39]