董事会会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议[4] - 特定情况应召开临时会议（股东、董事、独立董事提议等）[8] - 董事长十日内召集主持临时会议[6] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前五日，紧急口头通知[10] 会议变更与举行条件 - 定期会议变更需提前三日书面通知[12] - 会议需过半数董事出席方可举行[14] 表决与决议规则 - 表决一人一票，记名书面等方式[20] - 现场宣布或秘书通知表决结果[22] - 决议需超全体董事半数赞成票，担保有额外要求[19] - 董事回避时相关规则[25] 其他规定 - 董事会不得越权[26] - 提案未通过短期内不再审议[28] - 可要求暂缓表决[29] - 记录包含多方面内容[32] - 董事签字确认，可书面说明意见[34] - 秘书办理公告，人员需保密[35] - 董事长督促落实决议并通报情况[36] - 会议档案保存十年[37]