战略委员会构成 - 由5名董事担任委员，委员任期与董事一致，可连选连任[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3以上提名[4] - 设1名召集人，由董事会选举产生或更换[5] 会议相关规定 - 董事长或1/3以上委员提议，召集人10日内召集，提前3天通知[12] - 会议需2/3以上委员出席，决议经出席委员过半数通过[12] - 会议记录由董事会秘书保存至少10年，提案及表决结果书面呈报[14] 其他 - 人数低于规定人数的2/3时，董事会及时增补新委员[4] - 细则自董事会审议通过之日起施行，解释权归属董事会[16]