证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2025-080 北方长龙新材料技术股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司董事、高级管理人员均对 报告出具了书面确认意见。 具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 第 1 页 三、备查文件 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 五次会议于 2025 年 10 月 22 日以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 17 日通过现场、电话、电子邮件方式发出。本次会议由董事长陈跃先生 召集，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中以通讯表决方式出席会议的 人数 3 人，董事赵彤、吴韬、郭澳以通讯表决方式出席了会议）。本次会议由董 事长陈跃先生主持，全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召 ...