证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2025-87 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 第四届董事会第四十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四 十六次会议通知以电话、电子邮件等相结合的方式于 2025 年 10 月 17 日发出， 会议于 2025 年 10 月 22 日上午 10：00 以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9 人，出席本次会议董事 9 人，公司高级管理人员、监事列席了本次会议。 本次会议由公司董事长李强先生召集并主持，会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。 一、董事会会议审议情况 经过与会董事的认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式，表决通过 如下决议： 1、会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于 2024 年限制 性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，关联董事李强 先生、李震先生、陈素真女士、刘大升先生对本议案回避表决； 根据《上市公司股权激 ...