证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2025-044 仲景食品股份有限公司 关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事任期届满情况 仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事张德芬女士自 2019 年 10 月 24 日起担任公司独立董事，连续任职时间已满六年。根据《上市公司独 立董事管理办法》关于上市公司独立董事连续任职年限的有关规定，张德芬女士 申请辞去公司独立董事职务及董事会专门委员会相关职务，离任后不再担任公司 任何职务。 为确保董事会的正常运作，经公司第六届董事会提名委员会审查通过，公司 于 2025 年 10 月 22 日召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于独 立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》，同意提名王艳华女士为第六届董 事会独立董事候选人（简历详见附件），并在当选后担任第六届董事会薪酬与考 核委员会主任委员、提名委员会委员，任期自公司 2025 年第二次临时股东大会 审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 王艳华女士已取得上海证券交 ...