山西华翔集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》 及其他有关规定，公司董事会设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资和资本运作决策进行研究并提出建议。 第七条 战略委员会的主要职责权限是： （三）对重大资本运作和资产经营项目进行研究并提出建议； （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （一）对公司长期发展战略进行研究并提出建议； （二）对公司重大投资融资方案进行研究并提出建议； （五）对公司 ESG 治理进行研究并提出建议，包括战略、愿景与目标等； 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上全体董事提名，并由董 ...