山西华翔集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司治理准则》和其他有关法律、法规和规范性文件及《山西 华翔集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司 实际情况，制订本规则。 第二条 董事会是公司股东会的执行机构和公司经营管理的决策机构，负责 公司发展目标和重大经营活动的决策。董事会议事、决策以及为实施决策所做的 各种安排，均以股东利益最大化为最终目的，并平等对待全体股东，关注其他相 关人士的利益。 第三条 董事会对股东会负责，严格依据国家有关法律、法规和《公司章程》 的规定履行职责。 第四条 本规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董事会的组成和职权 第五条 董事会由六名非独立董事和三名独立董事组成，其中职工代表董事 一名，为非独立董事。设 ...