承德露露股份公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 承德露露股份公司（以下简称"公司"）为加强对控股子 公司（以下简称"子公司"）的管理控制，规范公司内部运作机制，维 护公司和投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）《公司章程》及其他相关法律、法规，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称"控股子公司"是指根据公司发展战略规划和 突出主业、提高公司核心竞争力需要而依法设立的，具有独立法人资格 主体的公司。其设立形式包括： （一）独资设立的全资子公司； （二）与其他公司或自然人共同出资设立的，公司持有其 50%以 上的股权，或者持股 50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成， 或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 加强对控股子公司的管理控制，旨在建立有效的控制机制， 对公司的治理结构、资产、资源等进行风险控制，提高公司整体运行效 率和抗风险能力。 第四条 本制度适用于公司及公司控股子公司。公司各职能部门应 依照本制度及相关内控制度，及时、有效地对控股子公司做好管理、指 1 导、监督等 ...