承德露露股份公司 独立董事年度报告工作制度 第一章 总 则 为进一步完善承德露露股份公司(以下简称"公司")治理结 构，健全公司内部控制，明确独立董事年度报告工作职责，充分发挥独立 董事在年度报告信息披露工作中的作用，维护股东合法权益。根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《 公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董 事的责任和义务，勤勉尽责。 第二章 年报工作职责 会计年度结束后，年报披露前，公司管理层和财务负责人 向独立董事全面汇报关于公司本年度生产经营、规范运作及财务方面的情 况和投、融资活动等重大事项进展情况，独立董事应尽量亲自参与有关重 大项目的实地考察。 听取汇报时，独立董事应当关注，公司管理层的汇报是否包括但不限 于以下内容： (一)本年度生产经营情况，特别是经营状况或环境发生的变化； (二)公司财务状况； (三)募集资金的使用； 1 (四)重大投资情况； (五)融资情况； (六)关联交易情况； (七)对外担保情况； (八)其他有关规范运作的情况。 在年审会计师事务所进场审计前，独立董事应当会同公司 审计 ...