董事会构成 - 董事会有9名董事，其中独立董事3名，职工代表董事不少于1名[4] - 董事任期三年，独立董事连续任职不超六年，满六年36个月内不得提名为候选人[4] - 公司董事会、持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数1%以上股东可提名董事和独立董事候选人[6] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[9] - 召开定期和临时会议，董事会秘书应分别提前十日和五日通知[10] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议[11][12] - 董事长应自接到提议后十日内召集和主持临时会议[11][12] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出，不足三日需顺延或获全体与会董事书面认可[13] 会议决议 - 会议需过半数董事出席方可进行，决议经全体董事过半数通过，对外担保等事项需出席会议三分之二以上董事同意[15] - 改变会议通知中议案顺序需出席会议董事过半数同意[18] - 审议通过会议提案，须超公司全体董事人数半数投赞成票[20] - 董事回避表决时，有关会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人，应提交股东会审议[21] 其他规定 - 公司应保存会议资料至少十年[11] - 董事未出席会议且未委托代表出席，视为放弃该次会议投票权[16] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托，也不得委托已接受两名其他董事委托的董事代为出席[17] - 提案未获通过，有关条件和因素未重大变化时，董事会会议一个月内不应再审议相同提案[21] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确等情况，会议应暂缓表决[21] - 会议档案保存期限为十年以上[23] - 董事连续两次未亲自出席会议应书面说明并对外披露[23] - 董事连续十二个月未亲自出席会议次数超其间总次数二分之一，应书面说明并对外披露[23]