证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2025-032 江苏海晨物流股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议的公告 2、审议通过《关于开展外汇套期保值业务及修订相关制度的议案》 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于使用自有资 金开展外汇套期保值业务的公告》《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》及 修订后的《外汇套期保值业务管理制度》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 20 日向公司全体 董事发出会议通知，以现场加通讯表决方式于 2025 年 10 月 22 日召开第三届董事会第 二十四次会议并作出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长梁晨女士主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于 召开董事会会议的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2025 年第三季度报告的 ...