（一）审议通过了公司《2025 年第三季度报告》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2025－050 承德露露股份公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 承德露露股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一次 会议通知于 2025 年 10 月 11 日以书面及电子邮件方式发出，会议于 2025 年 10 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事 8 名，实际出 席董事 8 名，出席会议的人数超过董事总数的二分之一。会议由董事长 沈志军先生主持，公司高管人员列席了本次会议，会议的通知、召集、 召开和表决程序符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过如下议案： 具体内容见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《2025 年第三季度报告》。 （二）逐项审议通过了公司《关于修订部分公司治理制度的议案》 1、 ...