证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2025-057 无锡市金杨新材料股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》和《无锡市金杨新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第十二次会议通知于 2025 年 10 月 20 日以邮件等方式向全体 董事发出。会议于 2025 年 10 月 22 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召 开。会议由杨建林召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中郑洪河先生、 王尚虎先生、王晓宏女生、朱斌先生以通讯方式出席并表决），公司高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 经审议，公司 2025 年第三季度报告符合法律、行政法规和中国证监会、深 圳证券交易所的相关 ...