证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2025089 合肥城建发展股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 的有关规定，合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 二十五次会议审议通过，公司拟定于2025年11月19日召开公司2025年第三次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），审议董事会、监事会提交的相关议案。 现将召开本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年11月14日（星期五）。 7、出席对象： （1）截至2025年11月14日下午15:00深圳证券交易所收市后，在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。所有股东均有权出 席股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公 司股东； ...