合肥城建发展股份有限公司 董事会授权管理制度 第一条 为进一步完善合肥城建发展股份有限公司(以下简称"公司")法人 治理结构，规范董事会向经理层授权行为，充分发挥经理层谋经营、抓落实、强 管理的积极作用，提高重大事项决策效率，根据《公司法》《公司章程》等相关 规定制定本制度。 第二条 本制度所称授权管理是指董事会在不违反法律法规的前提下，将《 公司章程》赋予董事会的部分职权和重大事项决定权授予经理层行使。 第三条 本制度所称"出资企业"是指公司直接或间接出资且拥有实际控制 权的企业。 (五)坚持效率原则：授权权限的设置，既要维护公司、股东和债权人的合法 权益，又要有利于其提高决策和经营效率，保证公司经营管理规范化、科学化、 程序化。 第五条 本制度所称经理层是指总经理以及其他高级管理人员 。 第六条 董事会对授权采取"制度+清单"的管理模式，在保持制度相对稳定 性的同时，通过清单的动态调整，提高决策效率，更好地满足公司生产经营管理 的实际需要。 — 4— 第四条 董事会向经理层授权的基本原则： (一)审慎授权原则：授权应当优先考虑风险防范目标的要求，积极有效控制； (二)授权范围限定原则：授权应当严格限定范围 ...