证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2025-080 山东日科化学股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议的通知在 2025 年 10 月 18 日以通讯方式发出。 3、本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 4、本次监事会会议由监事会主席韩成功先生主持。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程、监事会议事规则的规定。 2、本次监事会会议于 2025 年 10 月 22 日在公司会议室以现场表决的方式召 开。 经审议，监事会认为：取消监事会由董事会审计委员会行使《公司法》规定 的监事会的职权，废止《监事会议事规则》及修订《公司章程》的事项，符合《公 司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的最新规定，有利于贯 彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水 平。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于取 消 ...