山东日科化学股份有限公司 战略委员会议事规则 二〇二五年十月 山东日科化学股份有限公司 战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等法律、 行政法规、规范性文件及《山东日科化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，公司董事会下设战略委员会，特制定本议事规则。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 主持委员会工作。 第六条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。 第七条 委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本议事规则规 定不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动丧失委员资格，并由董事会根据本议事规则规定补足委员人数。 第八条 公司战略与投资部负责战略委员会会议组织及日常工作联络等相关 工作。 第二条 战略委员 ...