第一条 为规范山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、 规范性文件及《山东日科化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司董事会下设提名委员会，特制定本议事规则。 第二条 提名委员会是公司董事会设立的专门工作机构，负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核。 山东日科化学股份有限公司 提名委员会议事规则 二〇二五年十月 山东日科化学股份有限公司 提名委员会议事规则 第一章 总则 提名委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提名 委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作，主任委员在委员内选举， ...