山东日科化学股份有限公司 董事会秘书工作制度 二〇二五年十月 山东日科化学股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 （二）被中国证监会采取不得担任公司高级管理人员的市场禁入措施，期限 尚未届满； （三）被证券交易场所公开认定为不适合担任公司高级管理人员，期限尚未 届满； （四）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《山东日科化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，特制定本公司董事会秘书工作制度。 第二条 董事会设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，依 据《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规的规定履行职责。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德。 第四条 董事会秘书应当通过深圳证券 ...