山东日科化学股份有限公司 独立董事年报工作制度 第三章 沟通制度 二〇二五年十月 山东日科化学股份有限公司 独立董事年报制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理机制，建立健全公司内部控制制度，提高信 息披露质量，明确独立董事在年度报告（以下简称"年报"）编制过程中的职责， 充分发挥独立董事在年报披露方面的监督作用，确保年报的真实、准确、完整， 根据中国证监会的有关规定及《山东日科化学股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》等 有关规定，结合本公司年度报告编制和披露工作的实际情况，制定本工作制度。 第二条 独立董事应在公司年报的编制和信息披露过程中，切实履行独立董 事的责任和义务，勤勉尽责。 独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事 会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同 时披露。 第二章 汇报制度 第三条 每个会计年度结束后，公司管理层应向每位独立董事全面汇报公司 本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况。同时，公司应安 排每位独立董事进行实地考察。 第四条 审计委员会 ...