融资与发行 - 公司年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20％的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[9] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[9] 担保审议 - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需股东会审议[10] - 连续12个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需股东会审议[10] - 连续12个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元需股东会审议[10] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审议[10] - 公司及其控股子公司提供的担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保需股东会审议[10] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[10] 股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[11] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[12] 提案相关 - 单独或合计持有公司1%以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东有权向公司提提案，可在股东会召开10日前提临时提案[22] - 召集人收到临时提案后2日内发股东会补充通知[23] 通知时间 - 年度股东会应在召开20日前通知股东，临时股东会应在召开15日前通知股东[23] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[24] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[24] 类别股决议 - 发行类别股的公司，特定事项需经出席类别股股东会议的股东所持表决权的2/3以上通过[28] 延期取消通知 - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日期至少2个工作日前发布通知说明原因[26] 会议主持 - 股东会由董事长主持，特殊情况按规则推举主持人[33] 报告要求 - 年度股东会上，董事会应就过去一年工作作报告，每名独立董事应作述职报告[33] 会议记录 - 股东会会议记录由董事会秘书负责[36] - 会议记录保存期限不少于10年[36] 决议通过 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[37] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[40] 董事提名 - 董事会、单独或合并持有公司1％以上股份的股东可提名董事候选人[43] 董事选举 - 股东会选举或更换董事时，除选举1名董事外实行累积投票制[44] 参会便利 - 公司召开股东会可为不方便现场参会的董高提供电子通信参会便利[45] 计票监票 - 股东会表决前推举2名股东代表计票和监票[46] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，2个月内实施方案[48] 授权事项 - 股东会授权董事会决定除规定必须由股东会审议决定事项外的其他事项[49] 规则说明 - 议事规则未尽事宜按相关规定执行[51] - 议事规则中“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[52] - 议事规则由董事会制定和修改，自股东会审议通过生效[53] - 议事规则由股东会授权董事会负责解释[54] 文档信息 - 文档为山东日科化学股份有限公司2025年10月文件[55]