股本变动 - 2023年度每10股转增10股，增加股本169,339,727股[1] - 2024年度每10股转增4股，增加股本135,910,586股[1] - 截至2025年9月30日，“科思转债”累计转股231,213股[2] - 公司总股本由169,320,000股变更为475,687,126股[2] - 公司注册资本由169,320,000.00元变更为475,687,126.00元[2] 股份相关规则 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[4] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[5] 股东权益与义务 - 股东要求查阅、复制公司有关材料，应遵守相关法律法规并提供持股证明[7] - 股东对股东会、董事会决议有请求认定无效、撤销等权利[7] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事等给公司造成损失时可请求相关方诉讼[8][9] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[13] - 股东会审议公司拟与关联人达成金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[13] - 股东会授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[13] 担保相关 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[14] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[14] 董事相关 - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连续任职不得超过六年[25] - 董事会换届或增补董事时，单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提名董事候选人[22] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[32] - 担任独立董事需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[33] 委员会相关 - 审计委员会负责审核公司财务信息等，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[37] - 战略与可持续发展委员会由3名董事组成，至少包括1名独立董事，董事长为召集人[37] 制度相关 - 拟新增《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》[53] - 拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等8项公司治理制度[53]