股东周年大会 - 2025年11月21日上午十时在香港中环皇后大道中99号中环中心12楼2室举行[4][10][49] - 审议截至2025年6月30日止年度经审核财务报表等[50] - 重选陈倩华女士和余达志先生为独立非执行董事[50] - 续聘长青（香港）会计师事务所有限公司为核数师[50] 股份授权 - 本次大会提呈发行不超已发行股份总数20%股份或其他证券授权[15] - 本次大会提呈购回不超已发行股份总数10%股份的购回授权[15] - 授予购回授权后发行授权可扩大，最高以通过发行授权决议案当日已发行股份总数10%为限[15] - 基于最后实际可行日期1.2亿股已发行股份，发行授权下可处理最多2400万股股份或其他证券[15] - 基于最后实际可行日期1.2亿股已发行股份，购回授权下可购回1200万股股份[15] 董事相关 - 陈倩华女士及余达志先生将在大会上退任董事职务并符合资格重选连任[18] - 陈倩华女士董事袍金为每年180,000港元[44] - 余达志先生董事袍金为每年120,000港元[46] 其他 - 最后实际可行日期为2025年10月20日[10] - 2024年10月至2025年10月股份最高股价为0.129港元，最低股价为0.080港元[42] - 公司将於2025年11月18日至21日暂停办理股东登记[65] - 所有过户文件及股票最迟须於2025年11月17日下午四時正前交回公司香港股份过户登记分处办理登记[65]