香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 WT GROUP HOLDINGS LIMITED WT 集 團 控 股 有 限 公 司 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （股份代號： 8422） 董事會會議通告 於本公告日期，董事會包括執行董事王美珍女士；獨立非執行董事陳倩華女士、 李藏玉女士及余達志先生。 本公告乃遵照《香港聯合交易所有限公司GEM 證券上市規則》而刊載，旨在提供 有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事 在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均 屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，及並無遺漏任何其他事項，致使本公告或其所 載任何陳述產生誤導。 承董事會命 WT集團控股有限公司 執行董事 王美珍 香港，二零二六年二月十一日 WT集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司稱為「本集團」）之董事（「董事」） 會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於 ...

FF301 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08422 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 500,000,000 | HKD | | 0.1 HKD | | | 50,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | HKD | | | | | 本月底結存 | | | 500,000,000 | HKD | | 0.1 HKD | | | 50,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 50,000,000 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2026年1月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: WT集團控股有限 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年12月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: WT集團控股有限公司 (於開曼群島註冊成立之有限公司) 呈交日期: 2026年1月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08422 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 500,000,000 | HKD | | 0.1 HKD | | 50,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 500,000,000 | HKD | | 0.1 HKD | | 50,000,000 | 本月底法定/註冊股本 ...

股本与股份 - 截至2025年11月底，公司法定/注册股本总额为5000万港元，法定/注册股份数目为5亿股，每股面值0.1港元[1] - 截至2025年11月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为1.2亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为1.2亿股[2] 认股期权 - 截至2025年11月底，公司认股期权计划下可能发行或自库存转让的股份总数为1200万股[3] - 认股期权计划采纳日期为2017年12月1日，股东大会通过日期为2021年12月30日[3]

股东周年大会决议 - 2025年11月21日股东周年大会所有决议案均获通过[3] - 多项决议案赞成票20,287,000(100%)，反对票0(0%)[4][5] 股份相关 - 股东周年大会当日已发行股份总数为120,000,000股[5] 其他 - 中職信（香港）会计师事务所有限公司任投票表决监票人[6] - 公告日期董事会包括执行董事王美珍等[9]

股本与股份 - 截至2025年10月底，公司法定/注册股本总额为5000万港元，股份5亿股，每股面值0.1港元[1] - 截至2025年10月底，已发行股份（不含库存）1.2亿股，库存股份0，总数1.2亿股[2] 认股期权 - 公司认股期权计划2017年采纳、2021年获股东大会通过，月底可能发或转1200万股[3]

公司基本信息 - 公司为WT集团控股有限公司，股份代号8422，于开曼群岛注册成立[10] 报告与通函 - 公司刊发年度报告及2025年10月23日载有股东周年大会通告之通函[2][5][7] 公司通讯 - 公司通讯中、英文版本分别上载于公司及联交所网站[2][5] - 可申请免费获取印刷本，填回表格确认收取日后通讯[3][6][10] - 非登记股东收电子通讯需联络中介提供邮箱[4][6][10] 咨询方式 - 有查询可工作日9时 - 18时致电过户登记分处热线[5][6][7] 个人资料 - 自愿提供资料收通讯，股东可书面要求查阅修改[10]

公司信息 - 公司为WT集团控股有限公司，股份代号8422，于开曼群岛注册成立[12] - 香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司[12] 公司通讯 - 公司通讯中英文版本已分别上传至公司及联交所网站[2][7] - 包含董事报告、年度账目等多类文件[5][9][12] - 可供采取行动的指要求股东行使权利的通讯[6][9][12] 股东接收 - 建议股东阅览网站版本，可免费索取印刷本[2][3][7] - 登记股东需提供有效邮箱，否则无法电子接收通知[4][8] - 无或无效邮箱视为选邮寄，直至提供有效地址[12]

会议信息 - 公司股东周年大会于2025年11月21日上午十时在香港中环举行[2] - 代表委任表格须在大会48小时前送达公司香港股份过户登记分处[6] 财务相关 - 需省览2025年6月30日止年度经审核财务报表等报告[3] - 授予董事发行不超20%新股份、购回不超10%股份的授权[3] - 扩大授予董事处理额外股份或证券的授权[3] 人事与聘任 - 需重选陈倩华和余达志为独立非执行董事[3] - 需续聘长青（香港）会计师事务所有限公司为核数师[3] 其他 - 公司股份每股面值为0.10港元[2] - 授权董事会厘定董事酬金[3]

股东周年大会 - 公司将于2025年11月21日举行股东周年大会[3] - 会议将审议截至2025年6月30日止年度经审核财务报表等文件[4] 人事与财务安排 - 拟重选陈倩华女士和余达志先生为独立非执行董事[4] - 授权董事会厘定董事酬金[4] - 续聘长青（香港）会计师事务所有限公司为核数师[4] 股份相关 - 董事可配发、发行股份总数不得超逾已发行股份总数20%加购回股份总数（最多为已发行股份总数10%）[5] - 公司可购回股份总数不得超过已发行股份总数的10%[8] - 待决议案通过后，将购回股份总数加入可配发股份总数以扩大授权[9] 股东登记 - 公司将在2025年11月18 - 21日暂停办理股东登记[10] - 为符合参会投票资格，过户文件等须在2025年11月17日下午4时前交回[10]