业绩审议 - 会议审议通过《2025年第三季度报告》[1] 股权调整 - 因4名激励对象不符条件，公司拟回购注销5.60万股限制性股票[2] 治理结构调整 - 公司拟取消监事会，变更注册资本并修订《公司章程》[5] 制度修订 - 会议表决通过《关于制定、修订及废止部分内部治理制度的议案》[8] 人员选举 - 选举刘建伟等5人为第七届董事会非独立董事[40][41][42][44][45] - 选举孙进山等3人为第七届董事会独立董事[48][49][50] 薪酬方案 - 审议通过第七届董事会非独立董事薪酬方案[51] - 审议通过第七届董事会独立董事津贴方案，拟定每人12万元/年（含税）[54] 审计机构 - 续聘立信会计师事务所为2025年度财务审计机构，聘期一年[56] 股东大会 - 审议通过召开2025年第三次临时股东大会的议案[57]