北京首钢股份有限公司 八届二十一次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2025-047 一、董事会会议召开情况 （一）北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）八届二十一 次董事会会议通知于2025年10月14日以书面及电子邮件形式发出。 （二）会议于 2025 年 10 月 22 日在北京市石景山区首钢园群明 湖南路 6 号院 3 号楼第三会议室召开。 （三）会议应现场出席董事 8 人，实际现场出席董事 6 人，李明 董事因公未出席会议，委托孙茂林董事代为出席并行使表决权；彭锋 独立董事因公未出席会议，委托刘燊独立董事代为出席并行使表决权。 （四）经董事会成员二分之一以上董事推举，会议由朱国森董事 主持。公司高级管理人员列席本次会议。 （五）本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于董事长调整的议案》 鉴于邱银富先生因工作调整已辞去董事长、董事职务，根据《北 京首钢股份有限公司章程》规定和工作需要，选举朱国森先生为公 ...