证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2025-034 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第十一次会议于 2025 年 10 月 21 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议 已于 2025 年 10 月 11 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议由公 司董事长李永先生主持，会议应出席董事 8 人，实际参与表决董事 8 名。公司监 事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》和《北京航天神舟智能装备科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》包含的信息公允、全面、真实 地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，符合法律、行政法规和中国证 监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈 ...