证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2025-036 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 21 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程 ＞的议案》《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》《关于修订＜董事会议事规则 ＞的议案》《关于修订＜独立董事工作细则＞的议案》。现将具体情况公告如下： 一是按照《公司法》和《上市公司章程指引》的规定，关于"股东大会"的 表述统一变更为"股东会"；二是新增控股股东和实际控制人专节，明确规定控 股股东及实际控制人的职责和义务；三是调整股东会的对外担保、重大交易事项 等部分权限；四是降低提案权股东的持股比例，优化股东会召开方式及表决程序。 一、修订原因及依据 为适应新的法律环境，不断提高自身的经营管理水平，根据《中华人民共和 国公司法》（简称《公司法》）、中国证监会《关于新＜公司法＞配套制度规则实 施相关过渡期安排》《上市公 ...