特此公告。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董事会 2025 年 10 月 23 日 证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2025-039 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 关于补选第五届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司于2025年10月21日召开第五届董 事会第十一次会议，审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经公司股东航天 投资控股有限公司推荐，公司第五届董事会提名委员会审核通过，公司董事会同 意提名张南女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期 自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。该事项尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。 本次补选非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人 数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等的 规定。 1 附件： 张南女士简历 张南女士，1989 年生，硕士，中共党员。现 ...