北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董事会议事规则 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）《北京航天神舟智能 装备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），及其他有关法律法规 和、规范性文件规定，特制定本规则。 第二条 公司董事会对股东会负责，执行股东会的决议，是公司经营管理决 策机构，维护公司和全体股东的利益。 第三条 董事会在《公司法》《公司章程》规定和股东会授予的职权范围内 行使职权。 第二章 董事会的组成 第四条 董事会由九名董事组成，设董事长一名，独立董事三人。独立董事 中至少包括一名会计专业人士。独立董事出现不符合独立性条件或其 ...