战略委员会组成 - 由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 会前三天通知，召集人主持[9] - 三分之二以上委员出席方可举行[9] - 决议须全体委员过半数通过[9] - 可委托他人出席，每人最多接受一人委托[9] 其他 - 书面决议与会议决议同样有效[10] - 相关人员可列席会议[10] - 会议有记录，秘书保存[18] - 议案及结果书面上报董事会[19]