会议召开 - 董事会定期会议每年至少召开二次，前十日通知相关人员；临时会议前五日通知，紧急可口头通知[4] - 特定情形下董事会应召开临时会议，董事长10日内召集主持[4][5] 会议举行 - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[4] - 涉及重大关联交易须有独立董事，全体一致可否决议案[9] - 无关联关系董事过半数出席可举行，决议经其过半数通过，不足3人提交股东会[10] 提案相关 - 定期会议前十日、临时会议前五日送达提案可列为议题[6] - 会议期间特定人员可提临时提案[6] 董事管理 - 非独立董事两次未出席建议撤换，独立董事应30日内提议解除职务[10] 会议记录 - 记录载议事和表决结果，与会人员签字，保存不少于十年[10][11][12] 决议相关 - 议案充分讨论表决，表决前征询意见，有六项程序规则[12] - 秘书二日内制作决议或纪要送达签字并披露[14] - 决议违规致损，参与董事赔偿[14] - 责任人落实决议并汇报，秘书可检查督促并汇报提建议[14] 规则说明 - 规则未尽依法律法规和章程，不一致以其为准[16] - 规则经股东会通过生效，修改需审议，由董事会解释[17]