证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2025-053 苏州未来电器股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 22 日召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该 议案尚需提交公司股东会审议，具体情况如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相 关规定，结合公司发展的实际情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订。 具体修订内容如下： 1、《公司章程》中有关"股东大会"的表述统一修订为"股东会"； 2、由董事会审计委员会承接监事会职权； 3、完善控股股东和实际控制人、独立董事、董事会专门委员会等相关内容； 4、修订内部审计有关内容。 在不影响条款含义的前提下，除上述修订及必要的词语调整外，因删减、 ...