董事相关 - 董事任期三年，届满可连选连任[6] - 兼任高管及职工代表董事人数总计不超董事总数1/2[6] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会建议撤换[9] - 任职期间连续12个月未亲自出席董事会会议次数超期间董事会总次数1/2，应书面说明并披露[10] - 董事辞职公司应在二个月内完成补选[8] - 董事辞职生效或任期届满，忠实义务在任期结束后六个月内仍有效[8] - 董事会由9名董事组成，独立董事至少占三分之一且至少含一名会计专业人士[11] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[11] 交易审议 - 除财务资助、担保外重大交易，资产总额占比超10%或资产净额超1000万元且占比超10%等由董事会审议披露[13] - 除财务资助、担保外重大交易，资产总额占比超50%或资产净额超5000万元且占比超50%等由董事会审议后提交股东会审议披露[14] - 购买或出售资产累计金额超最近一期经审计总资产30%，需披露并提交股东会经三分之二以上表决权通过[15] - 财务资助单笔超最近一期经审计净资产10%等情况需提交股东会审议[16] - 担保单笔超最近一期经审计净资产10%等情况需提交股东会审议，部分需经三分之二以上表决权通过[17] - 与关联自然人交易超30万元的关联交易经董事会审议披露[17] - 与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的关联交易经董事会审议披露[17] - 与关联人交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%的交易需评估审计并提交股东会审议[18] - 为关联参股公司提供财务资助需经非关联董事过半数及三分之二以上通过并提交股东会审议[18] - 为关联人提供担保需经非关联董事过半数及三分之二以上通过并提交股东会审议[19] 会议规则 - 董事会定期会议每年至少召开两次，召开需提前10日书面通知全体董事；临时会议提议后董事长10日内召集，召开需提前5日书面通知[28] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事等可提议召开临时董事会会议[28] - 2名或2名以上独立董事认为资料不充分可联名书面提出延期，董事会10个工作日内作决定[30] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[32] - 董事不能出席可书面委托其他董事，一人一次会议接受委托不超两名以上董事[30] - 审议关联交易时，非关联董事不得委托关联董事出席[30] - 变更会议通知中议案顺序需征得出席会议董事过半数同意[33] - 董事会会议表决实行一人一票，以书面方式进行[33] - 董事会可召集有关人员列席会议，但非董事会成员无表决权[33] - 董事会会议实行记名表决，每名出席董事有一票表决权[33] - 董事会决议经出席会议的董事签字后生效[35] - 董事会会议应有书面记录，董事和秘书需签名[35] - 董事会会议记录应包含会议日期、地点、议程等内容[35] 秘书相关 - 董事会秘书连续三个月以上不能履行职责等情形，公司应1个月内解聘[25] - 董事会秘书空缺超三个月，董事长代行职责并6个月内完成聘任[27] - 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任和解聘[29] - 董事会聘任秘书时应另委任证券事务代表协助工作[25] 其他 - 本规则“以上”等含本数，“少于”等不含本数[37] - 本规则自股东会审议通过后生效并实施[37]