独立董事年报工作制度 第一条 为了进一步提高京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）， 规范运作水平，明确公司独立董事在年报工作中的职责，充分发挥独立董事在年 报编制和披露方面的监督作用，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际 情况，制订本制度。 第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，按照有关法律、行 政法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责 的开展工作，充分了解公司经营运作情况和董事会议题内容，维护公司和全体股 东的利益尤其关注中小股东的合法权益保护。 公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响的，独立 董事应当主动履行职责，维护公司整体利益。 第三条 独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披 露的事项。 第四条 独立董事应当向公司年度股东会提交年度述职报告，独立董事年度 述职报告最迟应当在公司发出年度股东会通知时披露，年度述职报告应当包括下 列内容： （一）出席董事会此时、方式及投 ...