董事会秘书设置 - 设董事会秘书1名且为高级管理人员[2] - 需大专以上学历和三年以上相关工作经验[4] - 任期三年，可连聘连任[9] 聘任与解聘 - 拟聘任需提前五个交易日报送材料，交易所无异议可聘任[10] - 出现细则情形应一个月内解聘[11] - 原任离职三个月内聘任新任[12] 其他规定 - 空缺超三个月董事长代行职责[12] - 会议记录保存期限与公司经营期限相同[15] - 细则自董事会决议通过生效，由董事会解释[18]