京北方信息技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一条 为进一步建立和健全京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《京 北方信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本 细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门机构，主要负责制定公司董 事及高级管理人员的的薪酬政策与方案，根据考核标准并进行考核，向董事会报 告公工作并对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指公司的董事长、副董事长、董事（独立董事除 外）；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负 责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事至少两人。 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事担任，负 责主持委员会工作；主任委员由董事长提名，在委员内选举产生，并 ...