苏州未来电器股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 10 月 | | | | | | 苏州未来电器股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行 政法规、部门规章及规范性文件的规定、《苏州未来电器股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）及其他有关规定，特制订本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东 会负责。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。董事会设董事长 1 名、副董事长 1 名，董事长及副董事长由董事会以全体董 事的过半数选举产生，董事会中的职 ...