提名委员会组成 - 至少由三名董事组成，独立董事应过半数[8] 会议召开安排 - 定期会议每年至少召开两次，每半年一次[20] - 定期会议召开前5日、临时会议召开前3日发通知，可豁免[20] 会议举行与决议规则 - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[22] - 会议决议须经全体委员过半数通过[23] 会议档案管理 - 会议档案由董事会办公室保存[25] 委员出席规定 - 委员可委托其他委员，1名委员不能同时接受2名以上委员委托[28] - 独立董事委员不得委托非独立董事委员出席会议[28] - 连续2次未出席且未委托或未提书面意见，或一年内出席次数不足会议总次数四分之三，视为不能履职[28] 报告提交方式 - 董事会休会期间，重大事项通过董事会秘书提交书面报告[30] - 高级管理人员书面报告由总经理等签发，通过董事会秘书提交[30] - 提名委员会书面报告由召集人或其授权委员签发，通过董事会秘书提交[30] 部门职责分工 - 董事会秘书负责组织、协调，制发会议通知[32][34] - 人力资源部负责准备会议资料和联络工作[35]