苏州未来电器股份有限公司 董事会秘书工作制度 2025 年 10 月 | र | | --- | | | | 苏州未来电器股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书 的行为，保证公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）和《苏州未来电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保 管以及公司股东资料管理、办理信息披露事务等事宜。 董事会秘书是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司和董事会负责，履行 诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 （六）证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章、《 ...