证券代码：301588 证券简称：美新科技 公告编号：2025-036 美新科技股份有限公司 关于修改《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的公告 一、《公司章程》及其附件修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际 情况，现拟对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。本次 修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公 司《监事会议事规则》相应废止。 （一）《公司章程》修订情况 现拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体情况如下: | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人 | | 益，规范公司的组织和行为…… | 的合法权益，规范公司的组织和行为…… 第七条 代表公司执行公司事务的董事为公 | | | 司法定代表人，公司董事长为代表公司执行 | | | ...