美新科技股份有限公司董事会秘书工作制度 美新科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为促进美新科技股份有限公司（以下简称 公司 ）的规范运作， 规范董事会秘书的行为，加强对董事会秘书工作的指导，充分发挥董事会秘书的 作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等文件及《美新科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定 特制订本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对 董事会负责。法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用 于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备以下基本条件： （一）具有良好的职业道德和个人品德； （二）熟悉证券法律、行政法规、规章以及其他规范性文件，具备履行职责 所必需的财务、管理、法律专业知识。 第四条 董事会秘书候选人除应符合法律规定的高级管理人员的任职要 求外，提名人和候选人还应在其被提名时 ...