美新科技股份有限公司董事会议事规则 美新科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董 事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》和《美新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，特制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的业务执行机构和经营决策 机构，依据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管 理公司的法人财产，对股东会负责。 第二章 董事会的组成及下设机构 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人。董事会成员中包 括 3 名独立董事，1 名职工代表董事。 第四条 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、 战略与发展委员会，各专门委员会对董事会负责。专门委员会成员全部 ...