美新科技股份有限公司关联交易决策制度 美新科技股份有限公司 关联交易决策制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了保证美新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 与关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护股东特别是中 小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则第 36 号 ——关联方披露》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《美新科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第二章 关联人和关联关系 （四）持有公司百分之五以上股份的法人或其他组织或一致行动人； （五）中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会）、证券交易所 或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能会造 第 1 页 共 13 页 美新科技股份有限公司关联交易决策制度 ...