公司上市与股本结构 - 公司2023年8月21日经证监会注册，2024年3月13日在深交所创业板上市[8] - 公司注册资本1.18867754亿元，股份总数118,867,754股[12][23] - 新兴亚洲投资有限公司持股50.00417%，为第一大股东[21] 股份发行与转让限制 - 董事会决定三年内发行股份不超已发行股份的50%[26][118] - 公开发行股份前已发行股份上市一年内不得转让[34] - 董事、高管任职期内每年转让股份不超所持总数25%，上市一年内不得转让[34] 股东权利与股东会 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求审计委员会诉讼[41] - 年度股东会每年一次，上一会计年度结束后6个月内举行[61] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求召开临时股东会，公司2个月内召开[62] 交易与担保审议 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会特别决议[54][93] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等情形需股东会审议[55] - 与关联人交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需股东会审议[61] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事和一名职工董事[116] - 董事会每年度至少召开2次会议，会议召开10日前书面通知[128] - 董事会审议一年内购买、出售重大资产占最近一期经审计总资产10%-30%事项[121] 利润分配 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[160][161] - 无重大投资计划现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[166] - 营业利润连续两年下滑且累计下滑幅度达40%以上可调整利润分配政策[171] 信息披露与其他 - 公司在年度结束4个月内、半年度结束2个月内、季度结束1个月内报送并披露报告[159] - 会计师事务所聘期一年可续聘，审计费用由股东会决定[180][181] - 公司指定《证券时报》等为信息披露媒体[188]