业绩数据 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为 -10,735.78万元，扣非后为 -11,314.06万元[5] - 2024年末总股本29,014.62万股，发行后总股本36,117.45万股[9] 发行相关 - 本次发行募集资金总额为46,523.53万元[5] - 假设本次发行于2026年3月31日实施完毕[5] - 假设本次向特定对象发行股票数量不超过71,028,297股[6] 收益测算 - 假设2025年净利润持平，基本每股收益 -0.37元/股，扣非后 -0.39元/股[9] - 假设2025年净利润增长10%，基本每股收益 -0.33元/股，扣非后 -0.35元/股[9] - 假设2025年净利润增长20%，基本每股收益 -0.30元/股，扣非后 -0.31元/股[9] 资金用途与影响 - 本次发行募集资金将用于补充流动资金和偿还债务[11] - 本次发行可提升公司资金实力，改善财务状况和资本结构[14] 公司策略 - 公司拟完善治理结构，为发展提供制度保障[15] - 公司制定《募集资金管理制度》，规范使用募集资金[16] - 公司制定《未来三年股东回报规划（2025 - 2027年）》，落实分红制度[17][18] 相关承诺 - 公司实际控制人罗卫国承诺不越权干预等[19] - 公司董事和高级管理人员承诺不损害公司利益等[20][21] 措施审议 - 发行摊薄即期回报的填补措施经相关会议审议通过及修订[22]